房地产部门洗钱

可疑属性

Brigitte Unger,Utrecht大学经济学院,荷兰杜塞尔多夫经济和社会研究所前主任和Joras Ferwerda,荷兰乌得勒支大学经济学院

在许多国家,房地产部门很容易受洗钱行为的影响,原因很多,包括!高值资产、物价波动和市场内投机、难以评估房子真值以及合法所有者不一定经济所有者的事实书中作者共识别25个特征,使财产易于洗钱越多特征物证越可疑作者还发现其中一些特征比其他特征重结合经济经济计量学分析与犯罪学分析,这一多科方法显示如何检测房地产行业的犯罪投资