作者:Navin Beekarry，国际反洗钱、腐败和资产追回专家，美国乔治华盛顿大学法学院国际金融法学博士候选人

这本重要的书探讨了国际社会在寻求打击洗钱和恐怖主义融资的有效方法时所面临的更广泛的法律、政策和监管问题。必须始终用新的管理和遵守办法来应对新的威胁。除了对《金融行动特别工作组》(Financial Action Task Force) 2012年修订版进行批判性审查的原创介绍外，在评估这项任务时，编辑还选择了关注合规视角的关键论文，包括对最近从基于规则的方法向基于风险的方法转变的研究。这卷是一个重要的参考来源，为任何人感兴趣的这个动态领域。