反洗黑钱比较指引

所有主要的金融中心都经历了反洗钱法规的增加。最初，反洗钱法被用作打击毒品的武器，而最近，它们已被部署在正在进行的反恐斗争中。两位作者透露，这些发展对银行和其它金融机构产生了严重后果——不仅影响到利润率，还影响到开展业务的方式。

本书讨论的主题和相关问题包括:最近所有的立法活动是否真的制止了这个问题?国际规则是否得到了应有的认真执行?跨境银行业的竞争环境有多公平?

四个主要的跨境金融中心的反洗钱法律法规的制度和实施也进行了深入的研究:瑞士、新加坡、英国和美国。除了纯粹的描述之外，还有对这些国家与现有国际标准的比较分析，结果具有启发性。

这本新书充满了原创的见解和分析，将成为对经济犯罪感兴趣的学术和实务律师以及银行和其他金融机构的政策制定者和合规官员的宝贵资源。