精装
打击非洲的洗钱活动
处理pep问题
9781789905298 爱德华埃尔加出版
这本见解深刻的书批判性地探讨了有效打击非洲政治暴露者(pep)洗钱犯罪收益的政治、宪法、法律和经济挑战。
更多的信息
的一致好评
内容
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这本见解深刻的书批判性地探讨了有效打击非洲政治暴露者(pep)洗钱犯罪收益的政治、宪法、法律和经济挑战。
约翰·哈查德(John Hatchard)教授借鉴了非洲和其他地区的大量近期例子，认为需要三管齐下的方法来解决pep洗钱问题;必须在国家、跨国和公司层面采取行动。他以一种前瞻性的观点，回顾了使这一方法有效的策略，并提出了进一步改进的建议。哈查德教授还对非洲国家使用的不同洗钱技术进行了深入分析，并就如何利用宪法、金融情报机构、资产追回机制以及非洲法院和人权与人民权利机构来解决这一问题提出了建议。这本书的结论是，尽管挑战依然存在，但我们有理由乐观地认为，非洲pep的洗钱活动可以成功解决。
这本书将会引起法学学者和学生的兴趣，特别是那些关注金融法、腐败和经济犯罪的人。它包含了大量的实际案例研究，对法律从业者、政策制定者、政府官员和民间社会组织也有好处。
约翰·哈查德(John Hatchard)教授借鉴了非洲和其他地区的大量近期例子，认为需要三管齐下的方法来解决pep洗钱问题;必须在国家、跨国和公司层面采取行动。他以一种前瞻性的观点，回顾了使这一方法有效的策略，并提出了进一步改进的建议。哈查德教授还对非洲国家使用的不同洗钱技术进行了深入分析，并就如何利用宪法、金融情报机构、资产追回机制以及非洲法院和人权与人民权利机构来解决这一问题提出了建议。这本书的结论是，尽管挑战依然存在，但我们有理由乐观地认为，非洲pep的洗钱活动可以成功解决。
这本书将会引起法学学者和学生的兴趣，特别是那些关注金融法、腐败和经济犯罪的人。它包含了大量的实际案例研究，对法律从业者、政策制定者、政府官员和民间社会组织也有好处。
的一致好评
这本书对反“反洗钱”的技术专家和政府决策者都将具有巨大的价值。
-联邦律师Venkat Iyer
”。这是非洲反腐斗士的必备品。
——理查德·梅西克，全球反腐败博客
这本及时且受欢迎的书探讨了打击非洲腐败收益洗钱所需的立法和机构机制和战略。腐败破坏民主、善治和社会凝聚力，扭曲资源配置。同这一祸害作斗争是非洲发展议程的一个重要内容。这本书对各国和国际社会在打击洗钱活动中需要解决的关键问题作出了出色的诊断。它将打击洗钱所必需的政策议程置于首位，对于参与全球反腐败努力的学生、学者和政策制定者来说，这是一本必要的读物。
——美国康奈尔大学法学院穆纳·恩杜罗(Muna Ndulo
作者的反腐败专业知识与他与非洲大陆的密切个人联系相结合，产生了一种在全球南北对话中极少见到的智慧。实际上，约翰•哈查德(John Hatchard)会让我们打破这种区分。他设想了一种全球一体化的洗钱方法。洗钱问题不仅困扰着每个地区和发展水平，而且几乎全球每个国家都可以真正宣称自己既是受害者，又是罪犯。”
——Andrew Spalding，美国里士满大学
毫无疑问，约翰·哈查德(John Hatchard)是非洲腐败和良好治理方面最权威的作家之一。这本书反映了他对这一主题的长期兴趣，并借鉴了他在这一领域多年工作的丰富个人经验。这本书提供了一系列令人印象深刻和深刻的战略，以打击非洲的pep洗钱。我相信，这将成为一个标准的参考文件，是研究人员、政策制定者和任何对这个迷人的话题感兴趣的人的必读。”
- Charles M. Fombad，南非比勒陀利亚大学
-联邦律师Venkat Iyer
”。这是非洲反腐斗士的必备品。
——理查德·梅西克，全球反腐败博客
这本及时且受欢迎的书探讨了打击非洲腐败收益洗钱所需的立法和机构机制和战略。腐败破坏民主、善治和社会凝聚力，扭曲资源配置。同这一祸害作斗争是非洲发展议程的一个重要内容。这本书对各国和国际社会在打击洗钱活动中需要解决的关键问题作出了出色的诊断。它将打击洗钱所必需的政策议程置于首位，对于参与全球反腐败努力的学生、学者和政策制定者来说，这是一本必要的读物。
——美国康奈尔大学法学院穆纳·恩杜罗(Muna Ndulo
作者的反腐败专业知识与他与非洲大陆的密切个人联系相结合，产生了一种在全球南北对话中极少见到的智慧。实际上，约翰•哈查德(John Hatchard)会让我们打破这种区分。他设想了一种全球一体化的洗钱方法。洗钱问题不仅困扰着每个地区和发展水平，而且几乎全球每个国家都可以真正宣称自己既是受害者，又是罪犯。”
——Andrew Spalding，美国里士满大学
毫无疑问，约翰·哈查德(John Hatchard)是非洲腐败和良好治理方面最权威的作家之一。这本书反映了他对这一主题的长期兴趣，并借鉴了他在这一领域多年工作的丰富个人经验。这本书提供了一系列令人印象深刻和深刻的战略，以打击非洲的pep洗钱。我相信，这将成为一个标准的参考文件，是研究人员、政策制定者和任何对这个迷人的话题感兴趣的人的必读。”
- Charles M. Fombad，南非比勒陀利亚大学
内容
内容:前言:未来的希望?第一部分:场景设置非洲背景下的洗钱挑战:宪法、法律、政治和经济2。非洲背景下的pep和洗钱过程第二部分:旨在打击洗钱的全球和非洲特定战略。国际和非洲特定aml相关工具4。pep、FATF和非洲FATF风格的区域机构第三部分:在非洲国家制定和维持有效的反洗钱战略6.《金融时报》作为“反洗钱”工具的pep和宪法7。防止pep洗钱:审计长在宪法中的角色8。PEPs，宪法和调查洗钱。 Prosecuting PEPs 10. Asset recovery in the African context 11. PEPs and the use and abuse of the constitutional power Part IV: PEPs And Transnational AML Initiatives 12. ‘Know Your Beneficial Owner’: PEPs And Beneficial Ownership Transparency 13. Combating Money Laundering By PEPs: The Private Sector And The ‘Reveal All’ Approach 14. PEPs, Money Laundering And The African Court Of Justice And Human And Peoples’ Rights 15. Hope For The Future: Dealing With PEPs, Towards Enhancing AML Strategies In African Countries Index
