精装
国际金融犯罪研究手册
很大一部分严重犯罪是出于经济动机。几乎所有的金融犯罪要么是出于贪婪，要么是为了掩盖不当行为。本手册涉及欺诈、腐败和洗钱等金融犯罪，并强调了这些犯罪所带来的风险及其对经济的影响。撰稿者在跨国一级涵盖了关于该专题的实际问题，包括罪行和控制这些罪行所采取的步骤。他们把重点放在预防、破坏和控制金融犯罪上。他们在八个部分中讨论了经济和金融犯罪的性质和特征、企业犯罪、商业犯罪、金融风险部门、欺诈、腐败、金融和经济犯罪的收益以及执法和控制。
更多的信息
的一致好评
贡献者
内容
更多的信息
很大一部分严重犯罪是出于经济动机。几乎所有的金融犯罪要么是出于贪婪，要么是为了掩盖不当行为。本手册涉及欺诈、腐败和洗钱等金融犯罪，并强调了这些犯罪所带来的风险及其对经济的影响。
撰稿者在跨国一级涵盖了关于该专题的实际问题，包括罪行和控制这些罪行所采取的步骤。他们把重点放在预防、破坏和控制金融犯罪上。他们讨论了八个部分，经济和金融犯罪的性质和特征，犯罪，营业犯罪，金融部门的风险，欺诈，腐败，财政和经济犯罪所得的企业，以及执法和控制。
对犯罪学、法律以及商业和法律研究感兴趣的学者将发现这本书是一个无价的资源。包括律师、合规和风险管理、执法人员和政策制定者在内的从业人员也会发现提出的观点是有用的。
撰稿者在跨国一级涵盖了关于该专题的实际问题，包括罪行和控制这些罪行所采取的步骤。他们把重点放在预防、破坏和控制金融犯罪上。他们讨论了八个部分，经济和金融犯罪的性质和特征，犯罪，营业犯罪，金融部门的风险，欺诈，腐败，财政和经济犯罪所得的企业，以及执法和控制。
对犯罪学、法律以及商业和法律研究感兴趣的学者将发现这本书是一个无价的资源。包括律师、合规和风险管理、执法人员和政策制定者在内的从业人员也会发现提出的观点是有用的。
的一致好评
《国际金融犯罪研究手册》汇集了一批强大的撰稿人，由巴里·赖德教授担任编辑。该手册涵盖了60多章的广泛主题，反映了长期存在的剑桥国际经济犯罪研讨会的成功。它将对这一重要课题的理论和实践做出宝贵贡献。”
-威廉·布莱尔爵士，商事法院皇家法官庭法官，欧洲监督当局上诉委员会主席
“不朽和权威是对这本书的恰当描述。编辑和投稿人提供了广泛的知识和权威的洞察力，以不断发展的金融和经济犯罪领域。本书对欺诈、金融和市场治理、腐败、洗钱和民事和刑事程序等国家和国际范围的主题进行了深入的报道，为各地的学者、决策者和从业者提供了一个简明的指南，同时也对不安全和不稳定的社会风险发出了无情的警告。”
——Clive Walker，英国利兹大学法学院
“这本简明的手册包含了各种各样的文章，涉及了金融犯罪中出现的问题，如欺诈、腐败和洗钱。”
- Lloyd的法律报告
-威廉·布莱尔爵士，商事法院皇家法官庭法官，欧洲监督当局上诉委员会主席
“不朽和权威是对这本书的恰当描述。编辑和投稿人提供了广泛的知识和权威的洞察力，以不断发展的金融和经济犯罪领域。本书对欺诈、金融和市场治理、腐败、洗钱和民事和刑事程序等国家和国际范围的主题进行了深入的报道，为各地的学者、决策者和从业者提供了一个简明的指南，同时也对不安全和不稳定的社会风险发出了无情的警告。”
——Clive Walker，英国利兹大学法学院
“这本简明的手册包含了各种各样的文章，涉及了金融犯罪中出现的问题，如欺诈、腐败和洗钱。”
- Lloyd的法律报告
贡献者
贡献者：I. Abramova，R. Alexander，S.A.Ali，A. Armstrong，L.Atherton，G. Baber，A. Bacarese，F.N.Baldwin，S.Bazley，C.Bradley，J.Bryant，A.Campbell，E.Campbell，S.D。卡斯耳，R.张，J.Chough，G. Crentsil，L. de Koker，K.A。Drummond，J.Fisher，L. Fituni，D.Fitzpatrick，R.D.Francis，M.M.勇敢，下午德语，G.Gilligan，M.Glanville，P. Gray，A.Hakimah Ab Halim，J. Harvey，M. Hauman，D. Heman，J. Henning，J. Henning，J.ning，T.R.赫斯特，J.Ingle，S.F.A.Jabbar，D.Jayasuriya，J.Jeremie，J. Johnson，D. Johnston，S.D。Keene，I. Kerusauskaite，D. Kirk，M.Krambia-Kapardis，M. Levi，K. Levy，X. Li，E. Liu，A.S.Lukito，F.G. Madsen, J.L. Masters, A. Middlemiss, N. Moola, H. Mulukutla, K. Murray, C. Nakajima, R. Parlour, C. Pédamon, S. Quo, J. Reading, B. Rider, H. Rosenberg, N. Ryder, N. Saleh, C.A. Schipani, C. Spector-Naranjo, C. Stears, E. Stuart-Smith, M.R.C. Sutherland, H. Tjio, W. Tupman, M. Turkington, A. Walters, C. Wells, L.H. Xing, Y. Zhen
内容
内容：
介绍
巴里骑手
前言
Michael Levi.
第一部分经济和金融犯罪的性质和特征
1.经济犯罪的特征与犯罪分子
威廉Tupman
2.欺诈的概念:比较分析
吉尔伯特Crentsil
3.金融犯罪——历史的视角
乔治·吉利根
4.犯罪和技术的国际化
Peter M.德国人
5.强大且合法化的罪行
列昂尼德·菲图尼和伊琳娜·阿布拉莫娃
第二部分:企业犯罪
6.有组织的经济犯罪
日本岛d·基恩
7.贩运犯罪
弗兰克·g·马德森
8.经济犯罪与恐怖:编织贪婪与恐惧之网
Shazeeda a阿里
第三部分商业犯罪
9.滥用和滥用公司形式
汉斯tjio.
10.香港的反洗钱制度
标记r.c.萨瑟兰
11.不公平的竞争和犯罪
雪莉现状
12.透明度和责任：最近在美国和欧盟的对冲基金监管的发展
托马斯·r·赫斯特
13.公司治理和责任
收盘及其
14.印尼银行业良好的公司治理与企业社会责任:预防金融犯罪的途径
A. Suhartati Lukito.
15.忠诚度的信托义务
辛迪·a·Schipani
16.企业刑事责任:南非的视角
Johan Henning和Mignon Hauman
17.破产相关的犯罪
劳拉·阿瑟顿和纳迪亚·萨利赫
第四部分金融部门面临风险
18.对金融体系的信任 - 挑战和观察
杰基哈维
19.金融危机，经济犯罪和发展
约翰杰雷米
20.金融部门的责任和问责制
格雷姆大
21.审判内幕犯罪的新时代
丽塔张
22.从保护资本市场的完整性看我国内幕交易的规制
甄烨
23.金融部门的合规问题
Dayanath Jayasuriya.
24.合规 - 风险和义务
Stuart Bazley.
25.财务犯罪威慑的实用性
理查德客厅
第五部分欺诈
26.民事和刑法的欺诈
乔纳森·费雪
27.欺诈和赔偿
大卫·海顿
28.法国法律中的欺诈理论:Fraus Omnia Corrumpit——旧法律，新机遇
凯瑟琳Pedamon
29.伊斯兰法律欺诈概念
西提·法利达·阿卜杜勒·贾巴尔，阿斯玛·哈基玛·阿布·哈利姆
30.计算机相关欺诈
乔纳森克伦
部分重要的腐败
31. CControl Bribery和腐败的法律机制
尼古拉斯·赖德
32.贪污新策略
Jesper Johnson.
33.腐败和国际发展援助
Ingrida Kerusauskaite
34.腐败在中国
邢丽红，李学斌，刘恩泽
35.冲突后国家的腐败与公共政策
马修格兰维尔
第七部分金融经济犯罪的收益
36.追求犯罪财产
理查德·亚历山大
37.没收和没收
肯尼斯·莫里
38.洗钱犯罪
杰弗里布莱恩特
39.洗钱和联合王国的同意制度变革？
安德鲁坎贝尔和埃莉斯坎贝尔
40.民事资产回收:美国的经验
斯蒂芬·d·Cassella
41.涉嫌洗钱案件中的信息管理
Alan Bacarese, Kenneth Levy和Hari Mulukutla
42.反洗钱措施和有效性问题
Louis de Koker和Mark Turkington
43.反洗钱:在控制严重犯罪和人权之间保持平衡
m·米歇尔·格兰特
44.恐怖主义的监管和融资
弗莱彻n·鲍德温
第VIII部分执法和控制
45.传统刑事司法制度-其在处理金融和经济动机犯罪方面的效力
David Fitzpatrick.
46.复杂欺诈案件的管理
大卫柯克
47.为被控白领犯罪的个人辩护-挑战和策略
Kathryn Arnot Drummond.
48.保护告密者
Anona Armstrong和Ronald D. Francis
49.奖励检举
卡罗琳布拉德利
50.审计师和欺诈检测:一个难以捉摸的角色
玛丽亚Krambia-Kapardis
51.控制责任与合规性:控制金融犯罪的工具
克里斯托弗·斯蒂尔
52.破坏犯罪和使用情报
大卫·约翰斯顿
53.引渡
科林·威尔斯和艾玛·斯图尔特-史密斯
54.国际合作打击金融犯罪
约翰阅读
55.国际刑事法院和金融犯罪
Jessie Ingle.
56.致政金融犯罪的海上问题
约翰·l·大师
57.美国证券和银行业的民事执法
Arthur Middlemiss，Hillary Rosenberg和Chiara Spector-Naranjo
58.在民事恢复程序中追踪和冻结的实际问题
Peter Gray和Nooree Moola
59.从事公司和金融机构管理的人员被取消资格
阿德里安沃尔特斯
60.战略工具-现在，也许未来
巴里骑手
指数
介绍
巴里骑手
前言
Michael Levi.
第一部分经济和金融犯罪的性质和特征
1.经济犯罪的特征与犯罪分子
威廉Tupman
2.欺诈的概念:比较分析
吉尔伯特Crentsil
3.金融犯罪——历史的视角
乔治·吉利根
4.犯罪和技术的国际化
Peter M.德国人
5.强大且合法化的罪行
列昂尼德·菲图尼和伊琳娜·阿布拉莫娃
第二部分:企业犯罪
6.有组织的经济犯罪
日本岛d·基恩
7.贩运犯罪
弗兰克·g·马德森
8.经济犯罪与恐怖:编织贪婪与恐惧之网
Shazeeda a阿里
第三部分商业犯罪
9.滥用和滥用公司形式
汉斯tjio.
10.香港的反洗钱制度
标记r.c.萨瑟兰
11.不公平的竞争和犯罪
雪莉现状
12.透明度和责任：最近在美国和欧盟的对冲基金监管的发展
托马斯·r·赫斯特
13.公司治理和责任
收盘及其
14.印尼银行业良好的公司治理与企业社会责任:预防金融犯罪的途径
A. Suhartati Lukito.
15.忠诚度的信托义务
辛迪·a·Schipani
16.企业刑事责任:南非的视角
Johan Henning和Mignon Hauman
17.破产相关的犯罪
劳拉·阿瑟顿和纳迪亚·萨利赫
第四部分金融部门面临风险
18.对金融体系的信任 - 挑战和观察
杰基哈维
19.金融危机，经济犯罪和发展
约翰杰雷米
20.金融部门的责任和问责制
格雷姆大
21.审判内幕犯罪的新时代
丽塔张
22.从保护资本市场的完整性看我国内幕交易的规制
甄烨
23.金融部门的合规问题
Dayanath Jayasuriya.
24.合规 - 风险和义务
Stuart Bazley.
25.财务犯罪威慑的实用性
理查德客厅
第五部分欺诈
26.民事和刑法的欺诈
乔纳森·费雪
27.欺诈和赔偿
大卫·海顿
28.法国法律中的欺诈理论:Fraus Omnia Corrumpit——旧法律，新机遇
凯瑟琳Pedamon
29.伊斯兰法律欺诈概念
西提·法利达·阿卜杜勒·贾巴尔，阿斯玛·哈基玛·阿布·哈利姆
30.计算机相关欺诈
乔纳森克伦
部分重要的腐败
31. CControl Bribery和腐败的法律机制
尼古拉斯·赖德
32.贪污新策略
Jesper Johnson.
33.腐败和国际发展援助
Ingrida Kerusauskaite
34.腐败在中国
邢丽红，李学斌，刘恩泽
35.冲突后国家的腐败与公共政策
马修格兰维尔
第七部分金融经济犯罪的收益
36.追求犯罪财产
理查德·亚历山大
37.没收和没收
肯尼斯·莫里
38.洗钱犯罪
杰弗里布莱恩特
39.洗钱和联合王国的同意制度变革？
安德鲁坎贝尔和埃莉斯坎贝尔
40.民事资产回收:美国的经验
斯蒂芬·d·Cassella
41.涉嫌洗钱案件中的信息管理
Alan Bacarese, Kenneth Levy和Hari Mulukutla
42.反洗钱措施和有效性问题
Louis de Koker和Mark Turkington
43.反洗钱:在控制严重犯罪和人权之间保持平衡
m·米歇尔·格兰特
44.恐怖主义的监管和融资
弗莱彻n·鲍德温
第VIII部分执法和控制
45.传统刑事司法制度-其在处理金融和经济动机犯罪方面的效力
David Fitzpatrick.
46.复杂欺诈案件的管理
大卫柯克
47.为被控白领犯罪的个人辩护-挑战和策略
Kathryn Arnot Drummond.
48.保护告密者
Anona Armstrong和Ronald D. Francis
49.奖励检举
卡罗琳布拉德利
50.审计师和欺诈检测:一个难以捉摸的角色
玛丽亚Krambia-Kapardis
51.控制责任与合规性:控制金融犯罪的工具
克里斯托弗·斯蒂尔
52.破坏犯罪和使用情报
大卫·约翰斯顿
53.引渡
科林·威尔斯和艾玛·斯图尔特-史密斯
54.国际合作打击金融犯罪
约翰阅读
55.国际刑事法院和金融犯罪
Jessie Ingle.
56.致政金融犯罪的海上问题
约翰·l·大师
57.美国证券和银行业的民事执法
Arthur Middlemiss，Hillary Rosenberg和Chiara Spector-Naranjo
58.在民事恢复程序中追踪和冻结的实际问题
Peter Gray和Nooree Moola
59.从事公司和金融机构管理的人员被取消资格
阿德里安沃尔特斯
60.战略工具-现在，也许未来
巴里骑手
指数
