精装
打击洗钱和恐怖主义融资:过去和当前的挑战
这本重要的著作探讨了国际社会在寻求打击洗钱和恐怖主义融资的有效方法时所面临的更广泛的法律、政策和监管问题。必须始终用新的监管和合规方法应对新的威胁。除了对金融行动特别工作组(Financial Action Task Force) 2012年修订版进行批判性审查的原创介绍外，编辑还在评估该任务时选择了重点关注合规视角的关键论文，包括研究最近从基于规则的方法转向基于风险的方法的工作。这本书是对这个动态领域感兴趣的任何人必不可少的参考资料。
更多的信息
贡献者
内容
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这本重要的著作探讨了国际社会在寻求打击洗钱和恐怖主义融资的有效方法时所面临的更广泛的法律、政策和监管问题。必须始终用新的监管和合规方法应对新的威胁。除了对金融行动特别工作组(Financial Action Task Force) 2012年修订版进行批判性审查的原创介绍外，编辑还在评估该任务时选择了重点关注合规视角的关键论文，包括研究最近从基于规则的方法转向基于风险的方法的工作。这本书是对这个动态领域感兴趣的任何人必不可少的参考资料。
贡献者
37条文章，从1997年到2011年
贡献者包括：D.Chaikin，J. Christensen，L. de Koker，B.E.GUP，M. Levi，D. Masciandaro，B.A.K.骑士，J.C. Sharman，即杜鲁曼，B. Unger
贡献者包括：D.Chaikin，J. Christensen，L. de Koker，B.E.GUP，M. Levi，D. Masciandaro，B.A.K.骑士，J.C. Sharman，即杜鲁曼，B. Unger
内容
内容：
确认
Navin Beekarry介绍
第一部分危险基于风险洗钱/恐怖主义融资的方法
1.卢西亚达拉佩勒格里娜和多达麦斯内亚达罗（2009年），“新欧洲反洗钱立法”的风险方法：法律与经济学观点“
2. David Chaikin（2009），“抗击金融犯罪的风险方法”
3. Andrew Proctor（2005），“支持通过执法行动”支持基于风险的反洗钱方法“
4. Dionysios S. Demetis和Ian O. Angell（2007），“基于风险的AML的方法：代表，悖论和第三指令”
5.Louis de Koker(2009)，《识别和管理低洗钱风险:FATF基于风险的指导观点》
第二部分反洗钱/反恐融资国际标准:合规问题
6. Navin Beekarry（2011年），'国际反洗钱和打击恐怖主义监管战略的融资：对国际法合规决定因素的批判性分析
7.安德鲁·海恩斯(Andrew Haynes)，《洗钱:从失败到荒谬》
8. Jackie Johnson（2008），'第三轮FATF相互评估表明遵守下降
9. Robin Sykes（2007），“关于FATF 40 + 9的一些问题以及评估遵守FATF 40 + 9建议书的方法
10. Jackie Harvey（2008），“只是有效的洗钱立法是有效的？”
11. J.C. Sharman（2009），“树皮是咬人：国际组织和黑名单”
12. Joras Ferwerda（2009），“犯罪和洗钱的经济学：反洗钱政策是减少犯罪？”
13. Richard K. Gordon（2011），“失去肮脏的钱的战争：重新思考全球标准，以防止洗钱和恐怖主义融资”
第三部分国际反洗钱与反恐融资监管
14. Eleni Tsingou（2005），'全球治理和跨国金融犯罪：全球反洗钱制度的机遇和紧张局势'
15.Rainer Hülsse和Dieter Kerwer(2007)，“行动中的全球标准:反洗钱监管的见解”
16.Barry A.K. Rider(2003)，《2001年9月11日之后的金融监管与监督》
17. John Christensen（2007年），“长而蜿蜒的道路：解决资本飞行和逃税”
18.J.C. Sharman(2008)，“政策扩散中的权力和话语:发展中国家的反洗钱”
19.MónicaScerrano和Paul Kenny（2003），“国际洗钱监管”
第四部分洗钱经济学
20.彼得J. Quirk（1997），'洗钱的宏观经济含义'
21. Donato Masciandaro（1999），'洗钱：监管的经济学'
22.Peter Reuter和Edwin M. Truman(2004)，“多少钱被洗白?””
23.约翰·沃克与布丽吉特·昂格尔(2009)，《衡量全球洗钱:沃克引力模型》
24. Jim Thomas（1999），“量化黑色经济：”测量没有理论“又一次？”
25.理查德·k·戈登(1999)，《反洗钱政策:精选的法律、政治和经济问题》
第五部分对抗恐怖主义和反洗钱的整合
26.布鲁斯·扎加里斯(2002)，《反恐怖主义和反洗钱制度的融合》
27. Matthew Levitt（2003），“遏制恐怖融资流动：实用和概念挑战”
28.伊利亚斯·班特卡斯(2003)，《恐怖主义融资的国际法》
29. Richard Barrett（2009），'旨在抵抗恐怖主义融资的时候重新审查规定的时间
30.迈克尔·利瓦伊(2010)，《打击恐怖主义融资:威胁融资控制的历史和评估》
第六部分反洗钱和打击恐怖主义融资的部门性问题
31. Benton E. Gup和Navin Beekarry（2009），'有限责任公司（LLC）和金融罪行'
32.J.C. Sharman和David Chaikin(2009)，《腐败和反洗钱系统:让奢侈品发挥作用》
33.大卫·米德尔顿和迈克尔·利瓦伊(2005)，《律师在促进“有组织犯罪”中的作用:情境犯罪机会及其监管》
34.罗斯·s·德尔斯顿(Ross S. Delston)和史蒂芬·c·沃尔斯(Stephen C. Walls)(2009)，《超越银行:如何打击金融部门以外的基于贸易的洗钱和恐怖主义融资》
35. Samuel McSkimming（2010年），“基于贸易的洗钱：回应新兴威胁”
36.彼得·Reuter和埃德温·m·杜鲁门(Edwin M. Truman, 2004)，《洗钱:方法和市场》
确认
Navin Beekarry介绍
第一部分危险基于风险洗钱/恐怖主义融资的方法
1.卢西亚达拉佩勒格里娜和多达麦斯内亚达罗（2009年），“新欧洲反洗钱立法”的风险方法：法律与经济学观点“
2. David Chaikin（2009），“抗击金融犯罪的风险方法”
3. Andrew Proctor（2005），“支持通过执法行动”支持基于风险的反洗钱方法“
4. Dionysios S. Demetis和Ian O. Angell（2007），“基于风险的AML的方法：代表，悖论和第三指令”
5.Louis de Koker(2009)，《识别和管理低洗钱风险:FATF基于风险的指导观点》
第二部分反洗钱/反恐融资国际标准:合规问题
6. Navin Beekarry（2011年），'国际反洗钱和打击恐怖主义监管战略的融资：对国际法合规决定因素的批判性分析
7.安德鲁·海恩斯(Andrew Haynes)，《洗钱:从失败到荒谬》
8. Jackie Johnson（2008），'第三轮FATF相互评估表明遵守下降
9. Robin Sykes（2007），“关于FATF 40 + 9的一些问题以及评估遵守FATF 40 + 9建议书的方法
10. Jackie Harvey（2008），“只是有效的洗钱立法是有效的？”
11. J.C. Sharman（2009），“树皮是咬人：国际组织和黑名单”
12. Joras Ferwerda（2009），“犯罪和洗钱的经济学：反洗钱政策是减少犯罪？”
13. Richard K. Gordon（2011），“失去肮脏的钱的战争：重新思考全球标准，以防止洗钱和恐怖主义融资”
第三部分国际反洗钱与反恐融资监管
14. Eleni Tsingou（2005），'全球治理和跨国金融犯罪：全球反洗钱制度的机遇和紧张局势'
15.Rainer Hülsse和Dieter Kerwer(2007)，“行动中的全球标准:反洗钱监管的见解”
16.Barry A.K. Rider(2003)，《2001年9月11日之后的金融监管与监督》
17. John Christensen（2007年），“长而蜿蜒的道路：解决资本飞行和逃税”
18.J.C. Sharman(2008)，“政策扩散中的权力和话语:发展中国家的反洗钱”
19.MónicaScerrano和Paul Kenny（2003），“国际洗钱监管”
第四部分洗钱经济学
20.彼得J. Quirk（1997），'洗钱的宏观经济含义'
21. Donato Masciandaro（1999），'洗钱：监管的经济学'
22.Peter Reuter和Edwin M. Truman(2004)，“多少钱被洗白?””
23.约翰·沃克与布丽吉特·昂格尔(2009)，《衡量全球洗钱:沃克引力模型》
24. Jim Thomas（1999），“量化黑色经济：”测量没有理论“又一次？”
25.理查德·k·戈登(1999)，《反洗钱政策:精选的法律、政治和经济问题》
第五部分对抗恐怖主义和反洗钱的整合
26.布鲁斯·扎加里斯(2002)，《反恐怖主义和反洗钱制度的融合》
27. Matthew Levitt（2003），“遏制恐怖融资流动：实用和概念挑战”
28.伊利亚斯·班特卡斯(2003)，《恐怖主义融资的国际法》
29. Richard Barrett（2009），'旨在抵抗恐怖主义融资的时候重新审查规定的时间
30.迈克尔·利瓦伊(2010)，《打击恐怖主义融资:威胁融资控制的历史和评估》
第六部分反洗钱和打击恐怖主义融资的部门性问题
31. Benton E. Gup和Navin Beekarry（2009），'有限责任公司（LLC）和金融罪行'
32.J.C. Sharman和David Chaikin(2009)，《腐败和反洗钱系统:让奢侈品发挥作用》
33.大卫·米德尔顿和迈克尔·利瓦伊(2005)，《律师在促进“有组织犯罪”中的作用:情境犯罪机会及其监管》
34.罗斯·s·德尔斯顿(Ross S. Delston)和史蒂芬·c·沃尔斯(Stephen C. Walls)(2009)，《超越银行:如何打击金融部门以外的基于贸易的洗钱和恐怖主义融资》
35. Samuel McSkimming（2010年），“基于贸易的洗钱：回应新兴威胁”
36.彼得·Reuter和埃德温·m·杜鲁门(Edwin M. Truman, 2004)，《洗钱:方法和市场》
