平装书
在非洲打击洗钱
处理pep问题
9781803926049 爱德华埃尔加出版
这本见解深刻的书批判性地探讨了有效打击非洲政治暴露人员(pep)犯罪收益洗钱的政治、宪法、法律和经济挑战。
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的一致好评
内容
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这本见解深刻的书批判性地探讨了有效打击非洲政治暴露人员(pep)犯罪收益洗钱的政治、宪法、法律和经济挑战。
约翰·哈查德(John Hatchard)教授引用了来自非洲和其他地区的大量最近的例子，认为需要三管齐下的方法来解决与PEPs洗钱有关的问题;必须在国家、跨国和企业层面采取行动。他以前瞻性的眼光，回顾了使这一方法有效的策略，并为进一步加强这些策略提出了建议。Hatchard教授还对非洲国家使用的不同洗钱技术进行了深入分析，并就如何利用宪法、金融情报机构、资产回收机制以及非洲法院、人权和人民权利组织来解决这一问题提出了建议。该书的结论是，尽管挑战依然存在，但我们有理由乐观地认为，非洲pep的洗钱活动能够成功解决。
这本书将会引起学者和法学学生的兴趣，特别是那些关注金融法、腐败和经济犯罪的学生。它包含了大量的实际案例研究，也将有利于法律从业者、政策制定者、政府官员和民间社会组织。
约翰·哈查德(John Hatchard)教授引用了来自非洲和其他地区的大量最近的例子，认为需要三管齐下的方法来解决与PEPs洗钱有关的问题;必须在国家、跨国和企业层面采取行动。他以前瞻性的眼光，回顾了使这一方法有效的策略，并为进一步加强这些策略提出了建议。Hatchard教授还对非洲国家使用的不同洗钱技术进行了深入分析，并就如何利用宪法、金融情报机构、资产回收机制以及非洲法院、人权和人民权利组织来解决这一问题提出了建议。该书的结论是，尽管挑战依然存在，但我们有理由乐观地认为，非洲pep的洗钱活动能够成功解决。
这本书将会引起学者和法学学生的兴趣，特别是那些关注金融法、腐败和经济犯罪的学生。它包含了大量的实际案例研究，也将有利于法律从业者、政策制定者、政府官员和民间社会组织。
的一致好评
他说，这是一本对反“反洗钱”的技术官僚和政府政策制定者都有巨大价值的书。
- Venkat Iyer，联邦律师
”。这是非洲反腐败斗士的必备品。”
——Richard Messick，全球反腐博客
“这本及时而受欢迎的书考察了打击非洲腐败收益洗钱所必需的立法、制度机制和战略。腐败破坏民主、良治和社会凝聚力，扭曲资源配置。同这一祸害作斗争是非洲发展议程的一个重要组成部分。这本书对各国和国际社会在打击洗钱活动中需要解决的关键问题进行了精彩的诊断。它将打击洗钱所必需的政策议程放在了最重要的位置，是在全球范围内致力于打击腐败的学生、学者和政策制定者的必读书目。”
- Muna Ndulo，美国康奈尔大学法学院
作者的反腐专业知识与他与非洲大陆的密切个人联系结合在一起，产生了一种在全球南北对话中非常罕见的智慧。事实上，约翰·哈查德希望我们打破这种区分。他设想了一种全球性的解决洗钱问题的综合方法。洗钱问题不仅困扰着每个地区和发展水平，而且几乎全球每个国家都可以真正地声称自己既是受害者又是犯罪者。”
- Andrew Spalding，美国里士满大学
约翰·哈查德(John Hatchard)无疑是非洲腐败和善治问题上最权威的作家之一。这本书反映了他长期以来对这个话题的兴趣，并汲取了他多年在这个领域工作的丰富个人经验。这本书提供了一系列令人印象深刻和深刻的战略，以打击在非洲的pep洗钱。我相信，这将成为一份标准的参考文件，是研究人员、政策制定者和任何对这一迷人话题感兴趣的人的必读书目。”
- Charles M. Fombad，南非比勒陀利亚大学
- Venkat Iyer，联邦律师
”。这是非洲反腐败斗士的必备品。”
——Richard Messick，全球反腐博客
“这本及时而受欢迎的书考察了打击非洲腐败收益洗钱所必需的立法、制度机制和战略。腐败破坏民主、良治和社会凝聚力，扭曲资源配置。同这一祸害作斗争是非洲发展议程的一个重要组成部分。这本书对各国和国际社会在打击洗钱活动中需要解决的关键问题进行了精彩的诊断。它将打击洗钱所必需的政策议程放在了最重要的位置，是在全球范围内致力于打击腐败的学生、学者和政策制定者的必读书目。”
- Muna Ndulo，美国康奈尔大学法学院
作者的反腐专业知识与他与非洲大陆的密切个人联系结合在一起，产生了一种在全球南北对话中非常罕见的智慧。事实上，约翰·哈查德希望我们打破这种区分。他设想了一种全球性的解决洗钱问题的综合方法。洗钱问题不仅困扰着每个地区和发展水平，而且几乎全球每个国家都可以真正地声称自己既是受害者又是犯罪者。”
- Andrew Spalding，美国里士满大学
约翰·哈查德(John Hatchard)无疑是非洲腐败和善治问题上最权威的作家之一。这本书反映了他长期以来对这个话题的兴趣，并汲取了他多年在这个领域工作的丰富个人经验。这本书提供了一系列令人印象深刻和深刻的战略，以打击在非洲的pep洗钱。我相信，这将成为一份标准的参考文件，是研究人员、政策制定者和任何对这一迷人话题感兴趣的人的必读书目。”
- Charles M. Fombad，南非比勒陀利亚大学
内容
前言:未来的希望?第一部分:设定场景非洲背景下的洗钱挑战:宪法、法律、政治和经济2。pep和非洲背景下的洗钱过程第二部分:旨在打击洗钱的全球和非洲特有的战略国际和非洲特有的反洗钱相关文书pep, FATF和非洲FATF风格的区域机构第三部分:在非洲国家制定和维持有效的反洗钱战略pep与金融情报机构(FIUs)和监管机构的作用pep和章程作为反洗钱工具防止pep洗钱:总审计长的宪法角色pep，宪法和调查洗钱。 Prosecuting PEPs 10. Asset recovery in the African context 11. PEPs and the use and abuse of the constitutional power Part IV: PEPs And Transnational AML Initiatives 12. ‘Know Your Beneficial Owner’: PEPs And Beneficial Ownership Transparency 13. Combating Money Laundering By PEPs: The Private Sector And The ‘Reveal All’ Approach 14. PEPs, Money Laundering And The African Court Of Justice And Human And Peoples’ Rights 15. Hope For The Future: Dealing With PEPs, Towards Enhancing AML Strategies In African Countries Index
