精装
技术与反洗钱
系统理论和基于风险的方法
9781848445567 Edward Elgar发布
这种富有洞察力的书探查了信息系统对反洗钱（AML）的影响。它建立在系统理论上，以便开发一种可用于AML研究的一致性理论框架。
更多的信息
备受好评
内容
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这种富有洞察力的书探查了信息系统对反洗钱（AML）的影响。它建立在系统理论上，以便开发一种可用于AML研究的一致性理论框架。
通过对欧盟地区一家主要金融机构的案例研究，分析了技术对“反洗钱”的一些影响，并用于检查技术在“反洗钱”中所扮演的角色。该书对技术对“反洗钱”的影响进行了系统的理论描述，并对基于风险的方法进行了考虑——这是“反洗钱”和恐怖主义融资监管举措中最重要的当代演变。
技术和反洗钱将吸引金融犯罪和反洗钱研究人员以及那些对信息系统和系统理论感兴趣的人。还讨论了实践者需要考虑的一些问题，包括基于风险的方法和aml技术在金融机构中的集成，以及一个重要的数据挖掘应用程序。金融机构和中央银行的洗钱报告官员(MLROs)也会对这本书感兴趣。
通过对欧盟地区一家主要金融机构的案例研究，分析了技术对“反洗钱”的一些影响，并用于检查技术在“反洗钱”中所扮演的角色。该书对技术对“反洗钱”的影响进行了系统的理论描述，并对基于风险的方法进行了考虑——这是“反洗钱”和恐怖主义融资监管举措中最重要的当代演变。
技术和反洗钱将吸引金融犯罪和反洗钱研究人员以及那些对信息系统和系统理论感兴趣的人。还讨论了实践者需要考虑的一些问题，包括基于风险的方法和aml技术在金融机构中的集成，以及一个重要的数据挖掘应用程序。金融机构和中央银行的洗钱报告官员(MLROs)也会对这本书感兴趣。
备受好评
”。许多专业机构共同努力打击洗钱活动，这是一个令人鼓舞的结果。
-《刑事律师》的莎莉·拉梅奇
“虽然对洗钱的控制有很多噪音，但很少有人的工作能够在DIN之上升起，并且在明确的票据中以建设性的方式为辩论贡献。这项工作不仅是对有关洗钱控制的许多实质性问题的聪明讨论，而且更多的是更多的。绘制系统理论并观察洗钱的控制，特别是从技术的角度与金融机构的适当和有效运作的复杂和有效运作，以小说和实用的方式解决了风险的合规性的设计和管理。该理论经过测试，不仅在可行的技术方面，而且还在实际的案例研究中涉及银行的真正问题。因此，涉及政策制定的人，控制和程序的设计以及这样的实施将找到这本书具有重要意义的贡献。
- Barry Rider，Bryan Cave LLP，英国
这本书避免了无休止地列举反洗钱战争故事的常见陷阱。相反，Demetis博士为AML的研究和实践提供了坚实的理论基础。他对一些“反洗钱”专业人士不加批判地使用所谓的技术解决方案的方式提出了严厉批评，并分析了基于风险的方法，描述了其问题和避免问题的方法。他提出了一个关于金融机构的有趣的深入案例研究，以及一个银行利用技术将其真实阳性率大幅提高到17%的简短案例。”
——英国伦敦经济学院(London School of Economics)的伊恩•安吉尔(Ian Angell
“Demetis博士为我们在系统和实践层面上理解反洗钱做出了巨大贡献。”(他)不仅对这些问题进行了深入思考，而且正如深入的案例所显示的那样，他还试图看看技术能在多大程度上实现一些大胆的目标。读者将了解到，尽管基于风险的反洗钱方法是一种有趣的监管发展，但实际的实施，尽管技术供应商大肆宣传，“仍处于原始状态”。
- Michael Mainelli, Gresham College和Z/YEN Group, UK
-《刑事律师》的莎莉·拉梅奇
“虽然对洗钱的控制有很多噪音，但很少有人的工作能够在DIN之上升起，并且在明确的票据中以建设性的方式为辩论贡献。这项工作不仅是对有关洗钱控制的许多实质性问题的聪明讨论，而且更多的是更多的。绘制系统理论并观察洗钱的控制，特别是从技术的角度与金融机构的适当和有效运作的复杂和有效运作，以小说和实用的方式解决了风险的合规性的设计和管理。该理论经过测试，不仅在可行的技术方面，而且还在实际的案例研究中涉及银行的真正问题。因此，涉及政策制定的人，控制和程序的设计以及这样的实施将找到这本书具有重要意义的贡献。
- Barry Rider，Bryan Cave LLP，英国
这本书避免了无休止地列举反洗钱战争故事的常见陷阱。相反，Demetis博士为AML的研究和实践提供了坚实的理论基础。他对一些“反洗钱”专业人士不加批判地使用所谓的技术解决方案的方式提出了严厉批评，并分析了基于风险的方法，描述了其问题和避免问题的方法。他提出了一个关于金融机构的有趣的深入案例研究，以及一个银行利用技术将其真实阳性率大幅提高到17%的简短案例。”
——英国伦敦经济学院(London School of Economics)的伊恩•安吉尔(Ian Angell
“Demetis博士为我们在系统和实践层面上理解反洗钱做出了巨大贡献。”(他)不仅对这些问题进行了深入思考，而且正如深入的案例所显示的那样，他还试图看看技术能在多大程度上实现一些大胆的目标。读者将了解到，尽管基于风险的反洗钱方法是一种有趣的监管发展，但实际的实施，尽管技术供应商大肆宣传，“仍处于原始状态”。
- Michael Mainelli, Gresham College和Z/YEN Group, UK
内容
内容:前言1。介绍2。反洗钱导论3。论系统论德罗西亚银行案例研究系统理论- AML 6的理论。基于风险的方法和基于风险的数据挖掘应用参考索引
